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                            山東某公司為傳銷提供便利條件被罰沒近260萬元

                            時間:2019-11-25 11:35來源:中國市場監管報 作者:中國市場監管報 點擊:
                            2017年9月21日,山東某集團有限公司前往公安機關報案,稱與其合作的山東某農業科技有限公司涉嫌搞傳銷。2017年9月26日,按照縣委、縣政府的統一部署安排,泗水縣公安局以當事人涉嫌

                            案情簡介

                            【直報網北京11月25日訊】(中國市場監管報)2017年9月21日,山東某集團有限公司前往公安機關報案,稱與其合作的山東某農業科技有限公司涉嫌搞傳銷。2017年9月26日,按照縣委、縣政府的統一部署安排,泗水縣公安局以當事人涉嫌組織、領導傳銷活動對其立案偵查。同時,泗水縣市場監管局對山東某集團有限公司涉嫌組織、領導傳銷進行了前期調查。

                            經調查發現,山東某集團有限公司在山東某農業科技有限公司涉嫌從事傳銷活動中,沒有證據證明其直接參與傳銷活動,證據顯示其只是在山東某農業科技有限公司從事傳銷活動中,涉嫌為山東某農業科技有限公司提供了培訓場所及貨源等條件。泗水縣市場監管局遂于2017年9月27日,分別對山東某集團有限公司和山東某健康產業有限公司以涉嫌為傳銷行為提供貨源等便利條件,進行了立案調查。

                            另查,山東某集團有限公司與山東某農業科技有限公司合作后,山東某農業科技有限公司沒有在其注冊地及與其合作的直銷企業注冊地開展業務,而是在山東省臨沂市、棗莊市及江蘇省徐州市、連云港(3.730, 0.02, 0.54%)市、南京市、宿遷市、泗陽縣等地開展業務。山東某農業科技有限公司的具體運作模式如下:要求被發展人員最少購買3600元一單的產品(最多購買15單產品即5.4萬元的產品)取得會員資格,發展其他人員加入,形成上下線關系。該公司的獎勵機制:一是購買3單后,每天返40積分(相當于40元錢),以3單為一單元,并依此類推;二是以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬。

                            2017年9月26日,泗水縣公安局對山東某農業科技有限公司涉嫌組織領導傳銷進行立案偵查并經檢察院批準予以逮捕。山東某集團有限公司和山東某健康產業有限公司,在山東某農業科技有限公司組織的傳銷活動中,為其提供了培訓場所、貨源等便利條件。

                            自2016年11月1日至2017年6月30日,山東某集團有限公司及山東某健康產業有限公司與山東某農業科技有限公司發生業務關系產生的利潤情況如下:累計發生主營業務收入1823.77萬元,累計發生主營業務成本1594.73萬元,累計發生主營業務稅金及附加19.98萬元。依據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》的規定,泗水縣市場監管局計算當事人違法所得209.06萬元。

                            泗水縣市場監管局認為,當事人的上述行為,屬于《禁止傳銷條例》第二十六條第(一)款所列的,構成了為傳銷行為提供培訓場所、貨源的違法行為,依據該規定,應當對當事人作出責令停止違法行為,沒收違法所得,處5萬元以上50萬元以下的罰款的處罰。

                            根據《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十九條所規定的刑事案件立案追訴標準,當事人的非法經營數額達到1823.77萬元,非法經營數額超過了50萬元,泗水縣市場監管局認為本案已達到追訴標準,遂于2017年11月24日,移送公安機關追究其刑事責任。

                            2018年7月2日,泗水縣市場監管局接到泗水縣公安局的《撤案告知書》,立即重新啟動案件調查程序。2018年7月3日,泗水縣市場監管局委托某會計師事務所對山東某集團有限公司、山東某健康產業有限公司同“山東某農業科技有限公司”之間發生業務關系期間的財務情況進行審計。

                            泗水縣市場監管局認為,山東某集團有限公司和山東某健康產業有限公司為傳銷行為提供培訓場所、貨源等便利條件的行為,違反了《禁止傳銷條例》第二十六條第(一)款的規定。依據《禁止傳銷條例》第二十六條第(一)款之規定,泗水縣市場監管局于2018年7月18日依法責令當事人停止違法行為,沒收違法所得209.06萬元,并處罰款50萬元。

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